证券代码：002555                  证券简称：三七互娱          公告编号：2022-056




                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期
做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期
间参加本次股东大会（含登记）提示如下：公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票
方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件
原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口
罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。现场会议公司不接受来自中高风险区
域的人员参加。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2022 年 8 月 30 日召开，会议决议于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定
召开2022年第二次临时股东大会。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 9 月 15 日下午 14:30 开始；
    （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A

                                           1
 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
 权。
        A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
 表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6、股权登记日：2022 年 9 月 8 日
        7、出席对象：
        （1）凡 2022 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和
 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

        二、会议审议事项

                                                                                备注
提案编
                                       提案名称                             该列打勾的栏
  码
                                                                            目可以投票
                                       非累积投票提案
 1.00     《2022 年半年度利润分配预案》                                          √
 2.00     《关于申请银行授信额度的议案》                                         √
 3.00     《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》                   √
        1、议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上
 通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上
 通过。上述议案 1 和议案 3 已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审
 议通过，议案 2 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年
 8 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事会第
 四次会议决议公告》等相关内容。
        2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司
 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

        三、会议登记等事项

        1、登记方式：现场或信函、传真登记
        2、登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30
        3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼
        4、登记办法：

                                              2
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办
理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请
见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    （1）联系人：叶威 王思捷
    （2）联系电话：（0553）7653737       传真：（0553）7653737
    （3）联系邮箱：ir@37.com
    （4）联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼
    （5）邮政编码：510630。
    6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、公司第六届监事会第四次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此通知。
                                                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                             董   事 会
                                                         二〇二二年八月三十日




附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书
附件3：股东登记表




                                          3
附件1：


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
    2、填报表决意见
      （1）本次股东大会议案 1 至议案 3 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
      （2）本次投票不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               4
附件2：

                2022 年第二次临时股东大会授权委托书
       本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托
(              先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 9 月 15 日召开的三七互娱网络
科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


                                                        备注               表决意见
议案
                         表决事项                    该列打勾的栏
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                     目可以投票
                                    非累积投票提案
1.00      《2022 年半年度利润分配预案》                  √
2.00      《关于申请银行授信额度的议案》                 √
          《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度
3.00                                                     √
          预计的议案》




委托人签名（盖章）：                           委托人身份证号码：

委托人持股数：                                 委托人证券账户号码：

受托人姓名：                                   受托人身份证号码：

受托人签名：                                   受托日期及期限：




备注：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自
己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                           5
附件 3：


                              股东登记表


      截止 2022 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱
（002555）股票，现登记参加公司 2022 年第二次临时股东大会。


    股东名称或姓名：                      股东帐户：
    持股数：                              出席人姓名：
    联系电话：
    股东签名或盖章：
    日期：       年    月   日




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