证券代码：002555                  证券简称：三七互娱          公告编号：2022-062




                 三七互娱网络科技集团股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2022 年 10 月
28 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。
会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股
份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

     一、审议通过《2022 年第三季度报告》

    公司董事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《2022 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

    根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金
投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。
此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                  三七互娱网络科技集团股份有限公司
                                                              董   事 会
                                                        二〇二二年十月二十八日

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