证券代码：002555                 证券简称：三七互娱         公告编号：2023-009




               三七互娱网络科技集团股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七
次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 3
月 3 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集
团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    2022 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加
存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意
公司使用不超过 276,100 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于董事会授权公司管理层办理募集资金专户相关事宜的议案》

    根据公司募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行注
册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会批准设立募集资金专项账户，用于公
司募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金监
管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会授权公司管理层负责具体实施相关
事宜，包括但不限于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议等。
    上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。

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                                                         董   事 会
                                                     二〇二三年三月三日




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