证券代码：002557           证券简称：洽洽食品          公告编号：2018-054



                         洽洽食品股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于

2018 年 10 月 10 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 10 月 15 日以

现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七

人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事陈冬

梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

    （一）会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于出售

子公司股权暨关联交易的议案》；

    公司《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》见同日披露的 2018-056 号

公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。

    公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《对外提供

财务资助的议案》；

    公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-057）详见信息披
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三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；

（二）公司独立董事对第四届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见；

   特此公告。

                                           洽洽食品股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十月十五日




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