证券代码：002557           证券简称：洽洽食品         公告编号：2018-055



                       洽洽食品股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：

     洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通

知于 2018 年 10 月 10 日以书面送达方式发出，并于 2018 年 10 月 15 日在公司

三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主

持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

     经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于出售

子公司股权暨关联交易的议案》；

    关联监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于对外提

供财务资助的议案》；

    公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正

常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。

且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外

提供财务资助的方案。
三、备查文件

    （一）第四届监事会第十二次会议决议。



   特此公告。



                                           洽洽食品股份有限公司监事会

                                                 二〇一八年十月十五日