洽洽食品:第四届监事会第二十次会议决议公告2019-10-18
证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-075
洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通
知于 2019 年 10 月 11 日以书面送达方式发出,并于 2019 年 10 月 17 日在公司
三楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主
持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况:
经全体监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于 2019 年第三
季度报告的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2019 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2019 年 10 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《洽洽食品股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
(二)会议以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权,通过了公司《关于对外提
供财务资助的议案》;
公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正
常生产经营的前提下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率。
且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外
提供财务资助的方案。
(三)会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于增加
2019 年度日常关联交易预计额度的议案》;
关联监事回避表决。
公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等,该系列产
品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求,公司与关联方的关联交易是在
双方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状
况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。
三、备查文件
(一)第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一九年十月十七日