证券代码：002557           证券简称：洽洽食品           公告编号：2020-007



                       洽洽食品股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于

2020 年 1 月 30 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 2 月 3 日以现

场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董

事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

     本次会议经过有效表决，形成如下决议：

  （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整回购股份价

格上限的议案》；

    《关于调整回购股份价格上限的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海

证券报》、证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；

    特此公告。

                                                洽洽食品股份有限公司董事会

                                                       二〇二〇年二月三日