洽洽食品：监事会决议公告2022-10-27
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2022-060
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通
知于 2022 年 10 月 21 日以书面送达及邮件等方式发出，并于 2022 年 10 月 26
日在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉
环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2022 年
第三季度报告>的议案》；
公司《2022 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
监事会认为：1、公司《2022 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、
法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、《2022 年第三季度报告》的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有
发现参与《2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<洽洽食品
股份有限公司第八期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》
（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章
程》等有关规定,监事会就公司拟实施的《洽洽食品股份有限公司第八期员工持
股计划（草案）》及《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划（草案）摘要》
等文件进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,对公司员工持股计划相关事项发
表意见如下:
1、《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划（草案）》及摘要内容符合
《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的
情形；
2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员
工持股计划的情形；
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形；
4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的
持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,
符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持
有人的主体资格合法、有效；
5、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的
利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的
利益并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加
本公司持股计划的情形。
（三）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<洽洽食
品股份有限公司第八期员工持股计划管理办法>的议案》；
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：《洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划
的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日
