洽洽食品：关于2023年度日常关联交易预计公告2023-04-21
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-016
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）以 2022
年度相关关联交易为基础，结合 2023 年度业务开展情况，对 2023 年度公司同关
联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 14,100.00 万元，去年同类交易实
际发生总金额为 4，165.04 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：
1、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 3 票赞
成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》。
2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名
关联董事（陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士、陈俊先生）回避表决了本议案。
公司 3 名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见，本议案需提
交股东大会审议。
（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 2023 年 1-3 月 上年发
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
坚果派农业有限公司及 采购坚果原料
市场价 5000 672.16 2089.00
向关联人 其控股子公司 等
采购原材 上海植享家食品有限公 采购植物蛋白
市场价 3000 96.34 620.51
料、成品、 司 饮料等
接 受 劳 合肥华泰集团股份有限 采购商品、接
务、房屋 公司、实际控制人及其同 受劳务、房屋 市场价 2000 0 293.36
租赁等 一控制下的其他企业 租赁等
小计 10000 768.50 3002.87
坚果派农业有限公司 销售原料等 市场价 2600 18.14 656.49
向关联人 上海植享家食品有限公 销售公司产品
市场价 1000 0.32 315.09
销 售 产 司 等
品、提供 合肥华泰集团股份有限 销售产品、提
劳务、房 公司、实际控制人及其同 供劳务、房屋 市场价 500 27.92 190.59
屋租赁等 一控制下的其他企业 租赁等
小计 4100 46.38 1162.17
本公司控股股东为合肥华泰集团股份有限公司，实际控制人为陈先保先生，
公司预计的日常关联交易的交易对方均为控股股东、实际控制人受同一控制方控
制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为
口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 占同类业务
关联人 预计金额 与预计金额 披露日期及索引
类别 内容 金额 比例（%） 差异（%）
坚果派农业
有限公司及 采购坚果
2089.00 2700 0.60% -22.63%
向关联人采 其控股子公 原料等 详见公司于 2022 年 4 月 12 日
购原材料、 司 披露于巨潮资讯网
上海植享家 采购植物 （www.cninfo.com.cn）的《关
成品、接受
食品有限公 蛋白饮料 620.51 2000 0.18% -68.97% 于 2022 年度日常关联交易预
劳务、房屋
司 等 计的公告》,公告编号：
租赁等
合肥华泰集 采 购 产 2022-022
团股份有限 品、提供 293.36 1500 0.08% -80.44%
公司及其同 劳务、房
一控制下的 屋租赁等
其他企业
小计 3002.87 6200.00 0.86% -51.57%
坚果派农业
有限公司及 销售瓜子
656.49 2600 15.28% -74.75%
其控股子公 原料等 详见公司于 2022 年 4 月 12 日
司 披露于巨潮资讯网
向关联人销 上海植享家 （www.cninfo.com.cn）的《关
销售产品 315.09 7.33% -69.99%
售产品、提 食品有限公 1050
等 于 2022 年度日常关联交易预
供劳务、房 司
屋租赁等 合肥华泰集 计的公告》,公告编号：
销 售 产
团股份有限 2022-022
品、提供 190.59 4.44% -61.88%
公司及其同 500
劳务、房
一控制下的
屋租赁等
其他
小计 1162.17 4150 27.05% -72.00%
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司 2022 年度日常
关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司与坚果派农业有限公司及其控股子公
司、上海植享家食品有限公司、合肥华泰集团股份有限公司及其同一控制下的其他企业
公司董事会对日常关联交易实际发生情 发生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常
况与预计存在较大差异的说明 关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，因此，公司
在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据
市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定
的差异，上述情况不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司对 2022 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发
生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、
公司独立董事对日常关联交易实际发生 法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因公司根
情况与预计存在较大差异的说明 据实际市场需求和业务发展方向的变化进行业务的调整，交易公平、公正、公开，有利
于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的
利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）坚果派农业有限公司
1、企业类型：有限责任公司；
2、法定代表人：张经发 ；
3、注册资本：30,000 万元 ；
4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼 2 幢 2 楼
201-203 室；
5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、
研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
6、财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 18,181.86 万元，净资产
8,215.07 万元，2022 年度营业收入 14,416.78 万元，净利润 908.46 万元。
7、与上市公司的关联关系：坚果派农业有限公司为本公司和公司控股股东
联营的公司，其中，公司控股股东持股占比 70%，本公司持股占比 30%，根据《深
交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与坚果派农业有限
公司及其控股子公司发生的交易构成关联交易。
8、履约能力分析：上述企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及
供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的
经营所需。
（二）上海植享家食品有限公司
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：陈冬梅；
3、注册资本：2000 万元；
4、住所：上海市松江区洞泾镇同乐路 566 弄 1 号 12 幢 4 层 413 室
5、经营范围：许可项目：食品销售；货物进出口；技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品批发；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,357.29 万元，净资产 706.24
万元，营业收入 6,029.11 万元，净利润-805.69 万元。
7、与上市公司的关联关系：上海植享家食品有限公司是公司控股股东的全
资子公司，根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人， 公
司与之发生的交易构成关联交易。
8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量
以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正
常的经营所需。
（三）合肥华泰集团股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
2、法定代表人：陈先保
3、注册资本：100,000.00 万人民币
4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号
5、经营范围：实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉) 、电线电缆、
机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、
钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝
土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、有色金属矿产品及成品、贵金属
矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、财务情况：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,781,286.86 万元，净资产
1,048,986.14 万元,2022 年 1-9 月份， 营业收入 492,509.7 万元 ，净利润
61,381.72 万元。
7、与上市公司的关联关系：合肥华泰集团股份有限公司为公司的控股股东，
根据《深交所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定为公司关联法人，公司与合肥华
泰集团股份有限公司及其同一控股下的企业发生的交易构成关联交易。
8、履约能力分析：上述关联企业经营情况较为稳定，具有较强的履约能力。
此项关联交易系正常的经营所需。
四、交易目的和对公司的影响
公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正
常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司
独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见、监事会意见 、保荐机构意见
1、关于日常关联交易预计的事前认可意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了
必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易
事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正
常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性
文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案
提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项
已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据相关规定尚需提交公司股
东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正
常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企
业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价
公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情
形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方发生 2023 年
度日常关联交易。
3、监事会意见
公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业
务发展需要情况，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场
原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持
续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不
构成负面影响。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第五届监事会第二十一次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意
见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
