证券代码：002557          证券简称：洽洽食品         公告编号：2023-033

  债券代码：128135          债券简称：洽洽转债




                           洽洽食品股份有限公司

            关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在《证券
  时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
  http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公
  告编号：2023-025），经核查，上述公告中的附件二《授权委托书》表格内容有
  误，现更正如下（更正内容加粗显示）：
       更正前：

  附件二：授权委托书样本

                                  授权委托书

       兹授权委托      先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开

  的洽洽食品股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/

  本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的

  后果均由本公司/本人承担。

       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                   同   反     弃
                                                       备注
提案                                                               意   对     权
                       提案名称
编码                                                  该列打勾的
                                                    栏目可以投票

                                      1
 100    总议案（除累积投票议案外的所有议案）                 √

非累积投票提案

1.00    《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》                 √

2.00    《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》           √

3.00    《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》           √

4.00    《关于公司2022年度财务决算报告的议案》               √

5.00    《关于公司2022年度利润分配的预案》                   √
        《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                         √
        报告》

7.00    《关于2023年日常关联交易预计的议案》                 √

8.00    《关于续聘2023年审计机构的议案》                     √

9.00    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》       √

10.00   《关于使用自有资金进行投资理财的议案》               √

11.00   《关于2023年度对子公司提供担保的议案》               √

12.00   《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》           √

13.00   《关于变更募集资金用途的议案》                       √

累积投票提案
                                                                       选举票数（票）
14.00   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》       应选人数4人

14.01   选举陈先保先生为公司第六届董事会董事                 √

14.02   选举陈奇女士为公司第六届董事会董事                   √

14.03   选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事                 √

14.04   选举陈俊先生为公司第五届董事会董事                   √

15.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》         应选人数3人   选举票数（票）

15.01   选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事             √

15.02   选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事             √

15.03   选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事             √


                                             2
16.00   审议《关于公司监事会选举的议案》                 应选人数2人    选举票数（票）

16.01   选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事                 √

16.02   选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事                 √

         更正后：

   附件二：授权委托书样本

                                      授权委托书

        兹授权委托         先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开

   的洽洽食品股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/

   本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的

   后果均由本公司/本人承担。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                        同   反    弃
                                                            备注
提案                                                                    意   对    权
                           提案名称
编码                                                       该列打勾的
                                                         栏目可以投票

 100    总议案（除累积投票议案外的所有议案）                 √

非累积投票提案

1.00    《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》                 √

2.00    《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》           √

3.00    《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》           √

4.00    《关于公司2022年度财务决算报告的议案》               √

5.00    《关于公司2022年度利润分配的预案》                   √
        《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项
6.00                                                         √
        报告》

7.00    《关于2023年日常关联交易预计的议案》                 √

8.00    《关于续聘2023年审计机构的议案》                     √

9.00    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》       √

                                             3
10.00   《关于使用自有资金进行投资理财的议案》                      √

11.00   《关于2023年度对子公司提供担保的议案》                      √

12.00   《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》                  √

13.00   《关于变更募集资金用途的议案》                              √

累积投票提案
                                                                                选举票数（票）
14.00   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数4人

14.01   选举陈先保先生为公司第六届董事会董事                        √

14.02   选举陈奇女士为公司第六届董事会董事                          √

14.03   选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事                        √

14.04   选举陈俊先生为公司第六届董事会董事                          √

15.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》               应选人数3人      选举票数（票）

15.01   选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事                    √

15.02   选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事                    √

15.03   选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事                    √

16.00   《关于公司监事会选举的议案》                           应选人数2人      选举票数（票）

16.01   选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事                        √

16.02   选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事                        √


        除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券
   时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更
   新后）》（公告编号：2023-034）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬
   请广大投资者谅解。
        特此公告。


                                                          洽洽食品股份有限公司董事会
                                                                  二〇二三年四月二十四

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