江苏亚威机床股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、法规

和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责

的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关

事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

    一、关于对外投资暨关联交易的独立意见

    本次对外投资暨关联交易事项，符合公司业务发展的需要，有利于提升公司

竞争力；本次关联交易事项表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有

关规定；相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联

交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。因

此，我们同意公司本次关联交易事项。

    二、关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期解锁条件

成就的独立意见

    公司具备《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 4 号：股权激励》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的实施股权激励计划
的主体资格。公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对
各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有
关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司第二
期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期限制性股票解锁事项的安排。


    （以下无正文）



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（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

六次会议相关事项的独立意见的签字页）


独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                           二〇二〇年六月二十四日




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