证券代码：002559            证券简称：亚威股份              公告编号:2020-069


                     江苏亚威机床股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于2020年8月21日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2020年8月10日
以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及
通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、王克鸿
二位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议
由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年半年度报告全文》及其摘要。

    《 2020 年 半年 度报 告 全 文》 刊载 于 2020 年 8 月 25 日 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-071）
刊 载 于 2020 年 8 月 25 日 《证 券 时报 》、《 中 国证 券 报 》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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       《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-072）刊载于
2020 年 8 月 25 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       董事吉素琴是关联方曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司董事长，系本次审
议事项的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

       独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

       三、备查文件

       1、公司第五届董事会第八次会议决议

       2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

       3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立
意见




       特此公告。




                                                 江苏亚威机床股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇二〇年八月二十五日




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