证券代码：002559             证券简称：亚威股份        公告编号：2020-070


                   江苏亚威机床股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2020 年 8 月 21 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次
会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 10 日以专人电话
方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年半年度报告全文》及其摘要。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年半年度报告全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会对 2020 年半年度报告无异议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日
常关联交易预计的议案》。

    经核查，公司监事会认为：本次年度日常关联交易预计的审议程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特
别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议。




特此公告。




                                   江苏亚威机床股份有限公司

                                          监   事   会

                                    二○二○年八月二十五日