江苏亚威机床股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、法规

和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责

的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十二次会议审议的相

关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

    关于 2021 年度日常关联交易预计的的独立意见

    我们认为：公司关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的

生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价

政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市

场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，

亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和

深圳证券交易所的有关规定。

    本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的有关规定，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关

联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基

于上述情况，我们一致同意该事项。

    （以下无正文）




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（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

十二次会议相关事项的独立意见的签字页）


独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                             二〇二一年一月十三日




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