证券代码：002559             证券简称：亚威股份           公告编号：2021-008


                     江苏亚威机床股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2021 年 2 月 10 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本
次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2021 年 2 月 6 日以专人电
话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联
交易的议案》。

    经核查，公司监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项的审议程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、
特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                  江苏亚威机床股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                     二○二一年二月十九日