江苏亚威机床股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）

等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公

司”）已将第五届董事会第十三次会议涉及关联交易的《关于对外投资暨关联交

易的议案》提交我们审核，我们作为公司的独立董事就相关议案发表如下事前认

可意见：

    我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产

经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联

交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十三次会议审议。 董

事会在审议上述议案时关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海

先生、朱鹏程先生应当回避表决。




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（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

十三次会议相关事项的事前认可意见的签字页）


独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                             二〇二一年二月十九日




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