证券代码：002559          证券简称：亚威股份             公告编号:2021-023


                   江苏亚威机床股份有限公司
         关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”） 为充分发
挥与关联方的协同效应，于 2021 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司（含
控股子公司及孙公司，下同）与关联方 LIS Co., Ltd（以下简称“LIS”）发生的
日常关联交易金额为人民币 6,500 万元。

    公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务经营发展的实际需求，
公司拟增加与关联方 LIS 及其控股子公司日常关联交易金额人民币 26,500 万元，
总额度增至 33,000 万元。关联董事冷志斌先生、施金霞女士、朱鹏程先生就该
事项回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等规定，本次交易事项经公司董事会审议后须提交股东大会
审议。本次预计关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    （二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

                                                                单位：万元
                                               已审批
                                                          本次增加   增加后预   截至披露
关联交易               关联交易内   关联交易   预计金
             关联人                                       预计金额 计金额（不   日本年已
  类别                     容       定价原则   额（不超
                                                          （不超过） 超过）     发生金额
                                                 过）
向关联人               精密激光加
销售产品、    LIS      工设备及核   市场定价    1,500      18,500     20,000     257.37
  商品                   心零部件
向关联人               精密激光加
购买产品、    LIS      工设备及核   市场定价    5,000       8,000     13,000     3,250
  商品                   心零部件

                      合计                      6,500      26,500     33,000    3,507.37


       二、关联方介绍和关联关系

       （一）LIS

       公司名称：LIS Co., Ltd

       住所：京畿道安养市东安区 LS 路 116 号路 91（虎溪洞）

       法定代表人：LIM TAE WON

       成立时间：2003 年 2 月 14 日

       经营范围：激光及关联设备，二次电池相关机器及零件，太阳能电池相关机
  器及零件，通讯仪器及相关设备，贸易业，化妆品、土产品、杂货批发零售，一
  般机械制造，特殊机械制造，特殊织物及其它织物制造，编织布制造，半导体，
  半导体器件和材料制造，销售；显示用材料，部件制造及销售；电子部件及材料
  制造及销售

       主要股东：亚威精密激光韩国公司（持股 21.76%），为公司持股 45%的控股
  子公司江苏亚威精密激光科技有限公司在韩国设立的全资子公司

       截至 2020 年 12 月 31 日，LIS 资产总额 12.19 亿元，净资产 2.65 亿元（人
  民币）

       履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

       公司董事冷志斌先生、朱鹏程先生任 LIS 董事；公司董事施金霞女士任 LIS
  监事。因此，LIS 是公司的关联方，公司与 LIS 的交易构成关联交易。本次审议
冷志斌先生、施金霞女士、朱鹏程先生作为关联董事回避表决。

    三、关联交易的主要内容

    （一）关联交易定价原则和定价依据

    公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企
业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场
价格为基础协商确定，不存在损害公司和广大股东利益的行为。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围
内签订合同进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司精密激光加工设
备新兴业务的发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大
不利影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事的事前认可意见及独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查，独立董事对本次关联
交易预计事项发表事前认可意见如下：

    我们认为：公司本次预计的关联交易，属于公司及子公司的日常经营活动，
相关预计额度是根据公司及子公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行
的合理预测。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定
价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易
定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。综上，我们
同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第五届董事
会第十五次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事冷志斌先生、施金霞女
士、朱鹏程先生应当回避表决。
    2、独立董事的独立意见

    独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：

    我们认为：公司增加关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公
司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的
定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符
合市场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立
性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定。本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会在审议此
项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别
是中小投资者利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议

    2、第五届监事会第十五次会议决议

    3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

    4、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独
立意见




    特此公告。




                                           江苏亚威机床股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二○二一年四月二十七日