证券代码：002559                证券简称：亚威股份      公告编号：2021-028


                      江苏亚威机床股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 5 月 7 日下午 14:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2021 年 4
月 26 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议
以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中孙
峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及
高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使
用自有资金进行现金管理的议案》。

       《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（2021-030）详见
2021 年 5 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       公司独立董事对该议案发表了独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

       1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                         江苏亚威机床股份有限公司

                                                 董   事   会

                                            二○二一年五月八日