亚威股份:关于2020年度股东大会增加临时议案暨召开2020年度股东大会补充通知的公告2021-05-08
证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2021-031
江苏亚威机床股份有限公司
关于2020年度股东大会增加临时议案
暨召开2020年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)定于2021
年5月20日召开2020年度股东大会,审议公司第五届董事会第十五次会议、第五
届监事会第十五次会议提交的相关议案。会议通知的具体内容详见公司于2021
年4月27日披露的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》(2021-024)。
2021 年 5 月 7 日,冷志斌先生作为持有本公司股份总数 3%以上的股东,向
公司董事会提交了《关于提议亚威股份 2020 年度股东大会增加临时议案的函》。
鉴于公司及子公司使用自有资金进行现金管理可以提高闲置资金的使用效率,获
得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业
绩水平,符合公司和全体股东利益,作为亚威股份持股 3%以上股东,冷志斌先
生提议在 2021 年 5 月 20 日召开的亚威股份 2020 年度股东大会上,增加临时议
案《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董
事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年5月8日披露的《关于公
司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(2021-030)。
经公司董事会审核,冷志斌先生持有公司股份22,394,895股,占公司总股本
的4.02%;其提案内容属于公司股东大会职权范围。该临时议案符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,提案程序合法,公司同意将其提交公司2020年度股东
大会审议。
除增加上述临时议案外,原《关于召开2020年度股东大会的通知公告》中列
明的公司召开2020年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将公司2020年度股东大会重新通知如下:
一、会议召开基本情况
1、会议届次:2020年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次会议决议召开本
次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2021年5月20日(星期四)上午10:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2021年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月20日9:15至15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日:2021年5月17日
9、会议出席对象
(1)截至2021年5月17日15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股
东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完
备。
(二)议案名称
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配的预案
6、关于2021年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于制定《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
10、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
公司第五届董事会独立董事王克鸿先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东
大会上做2020年度述职报告。
上述议案已经公司于2021年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十五次会议;2021年5月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议
通过。具体内容详见2021年4月27日、2021年5月8日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)
(三)特别强调事项
上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的过半数通过。相关关联股东将回避表决。本次股东大会
对上述议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并
披露单独计票结果。
三、提案编码
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:表示对以下议案 1 至议案 11 所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及其摘要 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2020 年度利润分配的预案 √
6.00 关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
9.00 关于制定《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案 √
10.00 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 √
四、出席会议登记办法
1、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理
人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件
(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;
(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2021年5月19
日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2021年5月19日(星期三)8:30~11:30,13:00~16:00;
3、登记地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限
公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码:225200
联系电话:0514-86880522
传真:0514-86880505
联系人:童娟、曹伟伟
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议;
公司第五届监事会第十五次会议决议;
公司第五届董事会第十六次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书格式
附件三:股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月八日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码:362559
2、投票简称:亚威投票
3、议案设置及意见表决
股东对总议案进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
如股东仅对其中一项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出
席股东大会股东所持股份总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:投票时间:2021年5月20日(星期四)的交易时间:即9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限
公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 弃 反
编码
目可以 意 权 对
投票
100 总议案:表示对以下议案 1 至议案 11 所有议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及其摘要 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2020 年度利润分配的预案 √
6.00 关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
关于制定《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议
9.00 √
案
10.00 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 √
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按
照自己的意思表决。
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三:
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2020年度股东大会。
股东名称或姓名: 股东账户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章: 日期: