证券代码：002559                 证券简称：亚威股份           公告编号：2022-024


                      江苏亚威机床股份有限公司
     关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开的
第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，2021 年 9 月 27 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 2021 年度非公开发行股票相关事项，
并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

    2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》，现就主要修订情况说明如下：


  预案章节            章节内容                        主要修订内容

                                        1、更新了本次非公开发行履行的审议程序
重大事项提示   重大事项提示             2、修订了本次非公开发行的拟募集资金总额
                                        3、修订了本次非公开发行的发行价格
               三、发行对象与公司的     1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将
               关系                     持有的公司股数、股权比例、表决权比例
                                        1、修订了本次非公开发行的发行价格和定价
               四、本次非公开发行的     原则
               概况                     2、修订了本次非公开发行的发行数量
第一节 本次
                                        3、修订了本次非公开发行的募集资金总额
非公开发行股
               五、本次发行是否构成     1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将
票方案概要
               关联交易                 持有的公司股数、股权比例、表决权比例
               六、本次发行是否导致     1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将
               公司控制权发生变化       持有的公司股数、股权比例、表决权比例
               七、本次发行的审批程
                                        1、更新了本次非公开发行履行的审议程序
               序
第二节 发行     四、最近一年简要财务      1、更新了中车控股 2021 年度/2021 年末的简
对象基本情况    数据                      要财务数据
第三节 附条                               1、新增了公司与中车控股签署的附条件生效
                一、协议签署概况
件生效的股份                              的股份认购协议之补充协议情况
认购协议及补
                                          1、新增了公司与中车控股签署的附条件生效
充协议的内容    三、《补充协议》摘要
                                          的股份认购协议之补充协议的内容摘要
摘要
                一、本次非公开发行股
第四节 董事                               1、修订了本次非公开发行的拟募集资金总额
                票募集资金使用计划
会关于本次募
                                          1、更新了截至 2021 年 12 月 31 日，公司及同
集资金使用的    二、本次募集资金使用
                                          行业主要可比公司的相关资产数据
可行性分析      的必要性和可行性分析
                                          2、更新了公司近三年研发投入情况
                三、公司与控股股东及
                其关联人之间的业务关
第五节 董事                               1、修订了本次非公开发行完成后中车控股将
                系、管理关系、关联交
会关于本次发                              持有的公司股数及股权比例
                易及同业竞争等变化情
行对公司影响
                况
的讨论与分析
                六、本次股票发行相关
                                          1、更新了本次非公开发行履行的审议程序
                的风险说明
第六节 公司
                二、公司 2018-2021 年的
利润分配政策                              1、更新了公司 2018-2021 年现金分红情况
                利润分配情况
及执行情况

第七节 关于     一、本次非公开发行摊
                                          1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公
本次非公开发    薄即期回报对公司主要
                                          司主要财务指标的影响
行股票摊薄即    财务指标的影响
期回报的风险    七、关于本次发行摊薄
                                          1、更新了本次非公开发行摊薄即期回报的填
提示及采取措    即期回报的填补措施及
                                          补措施及承诺事项的审议程序
施              承诺事项的审议程序

       此外，本次修订更新了预案中公司 2021 年度/2021 年末的财务数据及财务指
标。

       上述修订具体内容详见公司同日披露的《江苏亚威机床股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。




             江苏亚威机床股份有限公司

                   董   事   会

                二○二二年六月七日