亚威股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告2022-06-21
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2022-029
江苏亚威机床股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2022 年 6 月 20 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2022 年
6 月 16 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会
议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中
孙峰、王克鸿、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管
理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销无锡汇众投
资企业（有限合伙）2016、2017 年度应补偿股份的议案》
《关于注销无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度应补偿股份的
公告》（2022-031）具体内容详见 2022 年 6 月 21 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司回购专
用证券账户剩余股份用途并注销的议案》
《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的公告》（2022-032）
具体内容详见 2022 年 6 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资
本及修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-033）具体内容
详见 2022 年 6 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（2022-034）具体内容
详见 2022 年 6 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于继续以自有资产
抵押向银行申请贷款的议案》
《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2022-036）具体内容
详见 2022 年 6 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对控股孙公司提
供财务资助的议案》
《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（2022-037）具体内容详见 2022
年 6 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏
程先生回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意
见；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月二十一日
