证券代码：002559             证券简称：亚威股份       公告编号：2022-030


                   江苏亚威机床股份有限公司
            第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议于 2022 年 6 月 20 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 16 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销
无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017 年度应补偿股份的议案》

    经核查，公司监事会认为：本次注销有利于保障公司的合法权益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销
《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不
会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控
股孙公司提供财务资助的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司
精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助
对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了
解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二十六次会议决议




    特此公告。




                                            江苏亚威机床股份有限公司

                                                    监 事 会

                                             二○二二年六月二十一日