证券代码：002559             证券简称：亚威股份        公告编号：2022-042


                   江苏亚威机床股份有限公司
            第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议于 2022 年 8 月 21 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 10 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年半年度报告全文》及其摘要。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年半年度报告全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会对 2022 年半年度报告无异议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更
加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二十七次会议决议。




    特此公告。




                                            江苏亚威机床股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              二○二二年八月二十三日