江苏亚威机床股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明和独立

                                 意见

    作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相

关法律、法规和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东

和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二十七

次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下专项说明和独立意见：

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见


     经对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况进行了认真的核查，认为：

    （一）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司没有

为股东、实际控制人及其关联方、公司控股 50%以下的其他关联方、任何非法人

单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项。

    （二）报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的

规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模较小且价格公允，不

存在与规定相违背的情形。公司不存在控股股东占用公司资金的情况。




    （以下无正文）




                                     1
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见的签字页）


独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                           二〇二二年八月二十三日




                                    2