江苏亚威机床股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和

规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相

关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

    一、关于签订《股份转让及表决权委托协议之终止协议》的独立意见

    该协议系双方真实意思表示，协议内容合法，不存在损害公司及股东、特别

是中小股东利益的情形。董事会会议表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公

司章程》的规定。我们同意相关议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见

    公司延长本次非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公

开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，

符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。同意延长上

述期限，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。




    （以下无正文）




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（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

二十八次会议相关事项的独立意见的签字页）


独立董事：




    【王克鸿】               【蔡   建】              【刘   昕】




                                           二〇二二年八月三十一日




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