证券代码：002559            证券简称：亚威股份           公告编号:2022-066


                      江苏亚威机床股份有限公司

                第五届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于2022年10月27日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司
会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2022年10月22
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、朱鹏
程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级
管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年第三季度报告》。

       《2022年第三季度报告》（2022-068）详见2022年10月28日公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投
资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的议案》。

       《关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的 公告》
（2022-069）详见2022年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议




特此公告。




                                   江苏亚威机床股份有限公司

                                          董   事   会

                                    二〇二二年十月二十八日