证券代码：002559         证券简称：亚威股份           公告编号:2022-067



                     江苏亚威机床股份有限公司
             第五届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议
于 2022 年 10 月 27 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本
次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 23 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对
2022 年第三季度报告无异议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的议案》。

    经审核，监事会认为：本次投资事项的审议程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利
益的情形；本次投资有利于公司业务增长和规模效益的持续成长。对本议案无异
议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第三十次会议决议




    特此公告。




                                             江苏亚威机床股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二〇二二年十月二十八日