证券代码：002559             证券简称：亚威股份      公告编号:2022-070


                     江苏亚威机床股份有限公司

             第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于2022年11月7日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2022年11
月3日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海、
孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕六位董事以通讯方式参加会议。公司监事会
主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的
召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控
股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

    《关于为控股孙公司提供业务合同履约担保的公告》（2022-072）详见2022
年11月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第三十一次会议决议；
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                        江苏亚威机床股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二〇二二年十一月九日