证券代码：002559          证券简称：亚威股份            公告编号:2022-071




                   江苏亚威机床股份有限公司
            第五届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会
议于 2022 年 11 月 7 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本
次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2022 年 11 月 3 日以专人电
话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控
股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

    经核查，公司监事会认为：公司为控股孙公司提供业务合同履约担保有助于
落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，推动业务成长，被担保对象为合并
范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况。因此，我们同意
该事项。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第三十一次会议决议
特此公告。




             江苏亚威机床股份有限公司

                   监   事   会

               二〇二二年十一月九日