证券代码：002559           证券简称：亚威股份            公告编号:2022-073


                    江苏亚威机床股份有限公司

             第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议于2022年11月30日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公
司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2022年11
月26日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、
朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及
高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让
江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

    《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关
联交易的公告》（2022-075）详见2022年12月2日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第三十二次会议决议；
独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                        江苏亚威机床股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二〇二二年十二月二日