证券代码：002559            证券简称：亚威股份        公告编号：2023-016


                    江苏亚威机床股份有限公司
               第五届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次
会议于 2023 年 4 月 22 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 11 日以专人
电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先
生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理
工作报告》。

    监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2022 年度全面落
实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会
工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告》
及其摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对 2022 年
年度报告无异议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决
算报告》。

    公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2022 年度
财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了苏亚审[2023]702 号标准无保留意见审计报告，公允地反映
了公司的实际情况，监事会表示无异议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利
润分配的预案》。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是根据监管部门及《公
司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的
回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合
监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，对本次利润分配预案无异议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控
制评价报告》。

    经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，
公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内
部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制
制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定
标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

    公司本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司
有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备及资产核销的依据
充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程
序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及资产核
销事项。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。

    经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理 2023 年
度 150,000 万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司及子
公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司
及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得
一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过
人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；单个投资产品的投资期限不
超过 12 个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等
金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收
益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。

    经核查，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股
东利益的情形。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第三十四次会议决议。




    特此公告。




                                               江苏亚威机床股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                二○二三年四月二十五日