证券代码：002559           证券简称：亚威股份        公告编号：2023-021



                   江苏亚威机床股份有限公司
             关于召开2022年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月16日召开
公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东
大会的相关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议届次：2022年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议决议召开
本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）上午10:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00 期
间的任意时间。

    5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    7、股东大会投票表决方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    8、股权登记日：2023年5月10日

    9、会议出席对象

    （1）截至2023年5月10日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东
大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）会议议案名称及提案编码表

                                                                   备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                                  非累积投票提案
   1.00     2022 年度董事会工作报告                                √
   2.00     2022 年度监事会工作报告                                √
   3.00     2022 年度报告及其摘要                                  √
   4.00     2022 年度财务决算报告                                  √
   5.00     关于 2022 年度利润分配的预案                           √
   6.00     关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案               √
   7.00     关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案         √

    （二）议案披露情况

    上述议案已经公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、
第五届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2023年4月25日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的过半数通过。相关关联股东将回避表决。本次股东大会
对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并
披露单独计票结果。

    公司第五届董事会独立董事王克鸿先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东
大会上做2022年度述职报告。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理
人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

    （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2023年5月15日
16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2023年5月15日（星期一）8:30～11:30，13:00～16:00；

    3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限
公司证券部。

    4、会议联系方式

    地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

    邮政编码：225200

    联系电话：0514-86880522

    传真：0514-86880505

    联系人：童娟、曹伟伟

    5、出席会议者食宿及交通费用自理。

    6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    公司第五届董事会第三十四次会议决议；

    公司第五届监事会第三十四次会议决议。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书格式

    附件三：股东发函或传真方式登记的格式



    特此公告。




                                                江苏亚威机床股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                 二○二三年四月二十五日
    附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票证券代码：362559

    2、投票简称：亚威投票

    3、议案设置及意见表决

    股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出
席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为
弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月16日（星期二）的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                             授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公
司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                         委托人持股数：

    代理人签名：                             代理人身份证号码：

    委托人（签名或盖章）：                   委托日期：

    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

                                                                   备注
                                                          该列打
 提案
                           提案名称                       勾的栏    同 弃 反
 编码
                                                          目可以    意 权 对
                                                            投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                               非累积投票提案
1.00    2022 年度董事会工作报告                             √
2.00    2022 年度监事会工作报告                             √
3.00    2022 年度报告及其摘要                               √
4.00    2022 年度财务决算报告                               √
5.00    关于 2022 年度利润分配的预案                        √
6.00    关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案            √
7.00    关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案      √
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□           否□）可以按
照自己的意思表决。

    备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                             股东登记表


   兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2022年度股东大会。

   股东名称或姓名：                     股东账户：

   持股数：                             出席人姓名：

   联系电话：

   股东签名或盖章：                     日期：