证券代码：002560          证券简称：通达股份          公告编号：2019-003


                    河南通达电缆股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第八次会议于 2019 年 1 月 18 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并
于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席
本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年全年度的经营成果，根
据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础
上，公司拟对相关资产计提减值准备。
    《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
    2、《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。


    特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
     二〇一九年一月二十九日