证券代码：002560              证券简称：通达股份               公告编号：2020-041


                      河南通达电缆股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于2020年7月10日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年7月16
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董
事7人（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），会议由董
事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2020
年半年度报告及其摘要>的议案》。
    《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于<2020
年半年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东
大会审议。
    本公司 2020 年半年度实现归属母公司股东的净利润为 94,372,673.60 元，
加 期 初 未 分 配 利 润 387,875,666.44 元 ， 期 末 可 供 全 体 股 东 分配 的 利 润 为
482,248,340.04 元。
    本次利润分配预案为：以公司现有股本 443,856,103 股为基数，向全体股东
每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照
变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
    本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法
律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公
司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》现金分红比例要求。
    3、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》


    特此公告。



                                         河南通达电缆股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年七月二十日