证券代码：002560          证券简称：通达股份         公告编号：2020-049


                     河南通达电缆股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2020年7月29日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年8月3
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董
事7人（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），会议由董
事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、经审议，会议以同意6票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于关联
交易预计的议案》。
    关联董事曲洪普先生回避表决。
    公司对2020年8月3日至2020年年底与关联方发生的关联交易情况进行预计，
预计关联交易发生额不超过8,000万元。具体内容详见公司于2020年8月4日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于关联交易预计的公告》。
    独立董事对该事项经过了的事前审查，并就此议案发表了事前认可意见和独
立意见。《独立董事关于关于公司关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于关于公司关联交易预计的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。



                                    河南通达电缆股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年八月三日