证券代码：002560          证券简称：通达股份        公告编号：2020-068


                   河南通达电缆股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2020年12月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2020年12
月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实
到董事7人（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），会议
由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于<2020 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
    董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避
表决。
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）
人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相
关法律法规拟定了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激
励对象授予限制性股票。
    《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》及 独立董事关于 相关事项的独 立意见详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于<2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
       董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避
表决。
       《 2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
       为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理实施激励计划的以下事宜：
       （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
       （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照计划规定的方法对限制性股票数量及授予
价格做相应的调整；
       （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
       （4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
       （5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
       （6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
       （7）授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未
解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
       （8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括股权激励计划
的实施；
       （9）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协
议；
       （10）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等
中介机构；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。


                                         河南通达电缆股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月十五日