证券代码：002560           证券简称：通达股份         公告编号：2021-009



                    河南通达电缆股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021
年 2 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 23 日（星期二）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为 2021 年 2 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2
月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00；
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场
投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
       6、股权登记日：2021 年 2 月 10 日（星期三）
       7、出席对象
       （1）截至 2021 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员
       （3）公司聘请的律师
       8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股
份有限公司三楼会议室
       二、会议审议事项
       1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
       2、审议《关于回购公司股份方案的议案》；
       3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的
议案》。
       以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次
会议审议通过，详见公司分别于 2021 年 1 月 9 日、2021 年 1 月 30 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议
公告》（公告编号：2021-002）、《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公
告编号：2021-007）及其他相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者（指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票。
       三、提案编码
                                                              该列打勾的栏
 提案编码                         提案名称
                                                                目可以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
   1.00        《关于修订<公司章程>的议案》                        √
   2.00        《关于回购公司股份方案的议案》                      √
             《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回
  3.00                                                           √
             购股份相关事宜的议案》
    四、会议登记等事项

    1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件 3），不接受电话
登记。
    法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执
照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见
附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人
有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出
示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。
    2、登记时间：2021 年 2 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部
         通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区
         邮政编码：471922
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身
份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。
    5、会议联系人：张治中    李高杰
    6、联系电话：0379-65107666
         联系传真：0379-67512888
    7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
                                   河南通达电缆股份有限公司董事会
                                          二〇二一年一月二十九日
    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362560
    2、投票简称：通达投票
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）议案设置
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 23 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交
易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
       附件 2：

                                 授权委托书

       兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达
电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以
其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                该列打勾
提案
                      提案名称                  的栏目可   同意   反对    弃权
编码
                                                  以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》                  √

2.00 《关于回购公司股份方案的议案》                √

        《关于提请股东大会授权公司董事会办
3.00                                               √
        理本次回购股份相关事宜的议案》

委托人姓名或名称(签章)：                      委托人持股数：


委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：


受托人签名：                                  受托人身份证号：


委托书有效期限：                              委托日期：   年     月     日
注：1、股东请在选项中打√；
       2、每项均为单选，多选无效；
       3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
    附件 3：
                          股东参会登记表


    截至 2021 年    月    日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公
司股票             股，拟参加公司 2021 年第一次临时股东大会。


    股东账户：


    股东单位名称或姓名（签字盖章）：


    出席人姓名：                   身份证号码：


    联系电话：




                                                  年   月       日