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通达股份:2020年度监事会工作报告2021-04-16  

                                           河南通达电缆股份有限公司
                    2020 年度监事会工作报告

    2020 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关法律、法规要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,
认真履行监督职责,依法独立行使职权,对公司的生产经营、重大事项、财务状
况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督,促进了公司规范运作。现将监事
会在本年度的主要工作报告如下:
    一、报告期内监事会会议情况
    报告期内,公司共召开了 8 次监事会,具体情况如下:
    1、2020 年 3 月 9 日公司召开第四届监事会第十次会议,本次会议应到监事
三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《关于调整募集资金项目实施进度的议案》;
    2、2020 年 4 月 7 日公司召开第四届监事会第十一次会议,本次会议应到监
事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    (2)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
    (3)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
    (4)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
    (5)《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺的议案》;
    (6)《关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》;
    (7)《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
    3、2020 年 4 月 22 日公司召开第四届监事会第十二次会议,本次会议应到
监事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《2019 年度监事会工作报告》;
    (2)《2019 年年度报告及其摘要》;
    (3)《2019 年度财务决算报告》;
    (4)《2019 年度利润分配预案》;
    (5)《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》;
    (6)《2019 年度内部控制评价报告》;
    (7)《内部控制规则落实自查表》
    (8)《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
    (9)《关于会计政策变更的议案》;
    (10)《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》;
    4、2020 年 4 月 28 日公司召开第四届监事会第十三次会议,本次会议应到
监事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《2020 年第一季度报告》;
    5、2020 年 7 月 16 日公司召开第四届监事会第十四次会议,本次会议应到
监事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》;
    (2)《关于<2020 年半年度利润分配预案>的议案》;
    6、2020 年 10 月 21 日公司召开第四届监事会第十五次会议,本次会议应到
监事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《2020 年第三季度报告》;
    7、2020 年 11 月 03 日公司召开第四届监事会第十六次会议,本次会议应到
监事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    (2)《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》;
    8、2020 年 12 月 15 日公司召开第四届监事会第十七次会议,本次会议应到
监事三名,实到监事三名,审议通过了以下议案:
    (1)《<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》;
    (2)《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
    (3)《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    二、监事会对公司2020年度有关事项发表的意见:
    (1)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会认真履行职责,列席了历次股东大会和董事会,对会
议的召开程序,决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人
员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各
项决策程序合法,公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责,没有违反法
律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
    (2)检查公司财务情况
    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查,认为公司
财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果
及现金流量情况良好。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意
见的审计报告,真实,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
    (3)公司募集资金及使用情况
    监事会对公司募集资金的使用情况进行核实,在募集资金的管理上,公司严
格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制
度》等规定和要求执行。募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、
法规损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无变更
募集资金投资项目的情形,未发现违反法律、法规损害股东利益的行为。
    (4)关联交易情况
    报告期内,公司未发生关联交易。
    (5)报告期内监事会未发现公司有重大出售资产行为;未发现公司有内幕
交易的行为;未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
    (6)对公司股权激励计划实施的核查情况
    报告期,监事会对公司推出股权激励计划及激励对象的资格进行核查,认为:
公司股权激励计划内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定,具备实施股权
激励计划的主体资格;全体激励对象任职资格均符合《公司法》、《公司章程》
的有关要求,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的
情形,激励对象名单与激励计划规定的激励对象范围相符,主体资格合法、有效。
股权激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    (7)公司监事会对内部控制的自我评价
    公司监事会经过检查、核实后认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并
得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到
较好的风险防控作用。公司董事会《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和
登记工作,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交
易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。
    报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
    四、监事会工作展望
    公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,维护和保障公司及
股东利益不受侵害,忠实、勤勉地履行监督职责,做好各项监督工作,进一步为
公司的规范运作而努力。




                                       河南通达电缆股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 14 日