通达股份：2020年度独立董事述职报告（夏敏仁）2021-04-16
河南通达电缆股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
（夏敏仁）
各位股东、股东代表：
本人因连续两届独立董事任期届满，2020 年 5 月 14 日公司 2019 年度股东
大会后，不再担任公司独立董事。
我作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求，在成为公司独立董事以来，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，切实履行了独立董事职责。维护了公司的规范化运作及全体股东尤其
是公众股东的利益。现将本人 2020 年度的工作情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，并列席了公司 2019 年度股东大会、
2020 年历次临时股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报
告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分
的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本年度公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提
出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2020 年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
召开次数
次数 出席次数 次数 亲自出席会议
董事会 9 0 4 0 否
股东大会 4 1 0 0 否
二、发表独立意见情况
2020 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2020年3月9日，在公司第四届董事会第十四次会议上，发表了对《关
于调整募集资金项目实施进度的议案》的独立意见。
（二）2020年4月7日，在公司第四届董事会第十五次会议上，发表了关于公
司非公开发行股票事项、关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相
关主体承诺、关于《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》、关于《前次
募集资金使用情况的专项报告》的独立意见。
（三）2020年4月23日，在公司第四届董事会第十六次会议上，发表了对《2019
年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年度募集资金
实际存放及使用情况的专项报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《关于公
司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于会计政策变更的议
案》的专项说明及独立意见，对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意
见。
三、对公司进行现场调查的情况
2020 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了多
次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高
管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）2020 年度，本人积极履行独立董事的有关职责，对董事会审议的各
个议案认真审阅，对相关事项发表自己的意见及观点，并做出独立、公正在判断，
切实保护全体股东的合法权益；
（二）本人在担任薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、审计委员会委
员期间，对专门委员会的各项工作进行了开展和建议，切实履行了相关职责；
（三）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息
披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以
维护公司及全体股东的合法权益；
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高
了公司规范运作水平。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（此页无正文，为河南通达电缆股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
签字页）
独立董事（夏敏仁）：
年 月 日
