证券代码：002560          证券简称：通达股份            公告编号：2021-026


                     河南通达电缆股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2021 年 4 月 6 日以书面送达的方式发出通知，并于 2021 年 4 月 14 日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2020
年度监事会工作报告》。
    此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《公司2020年度监事会工作报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2020
年年度报告及其摘要》。
    与会监事对于公司董事会编制的2020年年度报告进行了审核，发表如下意
见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2020年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年年度报告》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年
度财务决算报告》。
       截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 332,598.22 万元，负债合计
93,297.85 万元，归属于上市公司所有者权益合计 231,955.29 万元。
       2020 年度，公司合并营业总收入 193,681.34 万元，比上年度增长 7.78%。
实现营业利润 11,782.59 万元，同比上升 38.32%。归属于上市公司股东的净利
润 12,450.34 万元，比上年度上升 30.05%。
       此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度审计报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年
度利润分配预案》。
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现归属母
公司股东的净利润为 124,503,419.10 元，加期初未分配利润 387,875,666.44
元，减提取法定盈余公积金 6,576,294.07 元，减去 2020 年半年度已分配利润
44,385,610.30 元，期末可供全体股东分配的利润为 461,417,181.17 元。
       2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
       监事会认为：鉴于公司 2020 年半年度已进行现金红利分派，2021 年日常经
营对资金需求较大，同意董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，未分配利润结
转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑
了公司 2020 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利
益。
       此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
       5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年
度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
       经核查，监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
       《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《海通
证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使
用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
     6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
     公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
     《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
     7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年
度内部控制评价报告》。
     公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并
得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到
较好的风险防控作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
     《2020 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对
此出具的《内部控制鉴证报告》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股
份 有 限 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 的 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控
制规则落实自查表》。
     《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年
度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公
司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
     《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《海通证券股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲
置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020
年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
    监事会认为：本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本
次为子公司提供担保额度预计事项。
    《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020
年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本
次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。
    《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    14、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。
    监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机
构。此议案尚需提请公司股东大会审议。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》


    特此公告。




                                       河南通达电缆股份有限公司监事会
                                                二〇二一年四月十四日