证券代码：002560          证券简称：通达股份          公告编号：2022-003


                   河南通达电缆股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2022 年 1 月 5 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 1
月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
到董事 7 人（其中，参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名）。会
议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》
等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
    《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事
关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2022 年 1 月 24 日召开股东大会审议第五届董事会第五次会议审
议通过并提交股东大会审议的相关议案。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。

                                  河南通达电缆股份有限公司董事会
                                         二〇二二年一月七日