海通证券股份有限公司

                  关于河南通达电缆股份有限公司

            非公开发行部分限售股上市流通的核查意见

    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）于 2019 年 3
月完成非公开发行股票事宜，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生
证券”）担任公司 2018 年度非公开发行股票的保荐机构。2020 年 4 月，公司董
事会聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）担任公司
2020 年度非公开发行股票的保荐机构，民生证券未完成的对公司 2018 年度非公
开发行股票的持续督导工作将由海通证券承接。

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券对通达股份
2018 年度非公开发行部分限售股上市流通进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票概况及股本变动情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1364 号）核准，通达股份公司向 2 名特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）16,949,152 股，发行价格为 4.72 元/股。2019
年 2 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕非公
开发行股票登记托管手续，上述股份于 2019 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 446,090,503 股。

    截至本公告披露日，公司总股本为 528,673,670 股，尚未解除限售的股份数
量为 86,606,556 股；本次限售股上市流通数量为 4,237,288 股，占公司总股本为
0.8015%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺的情况

    本次申请解除股份限售的股东为任健，任健承诺认购的股票自 2018 年度非
公开发行股份上市之日锁定 36 个月。

       截至本公告披露之日，任健严格履行了上述承诺，其不存在非经营性占用公
司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 18 日。
       2、本次解除限售股份的数量为 4,237,288 股，占公司总股本为 0.8015%。
       3、本次申请解除限售的股东为任健。
       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                               持有限售股份        本次解除限售
序号               股东全称                                                            备注
                                                 总数（股）          数量（股）
 1                   任健                          7,219,488           4,237,288       －


四、本次解除限售后公司的股本结构变化

                  本次限售股份上市流通前                            本次限售股份上市流通后
                                                 本次变动股
     股份性质                         比例                                             比例
                  股份数量(股）                  份数量(股)         股份数量(股）
                                      （%）                                            （%）
一、限售条件流
                         86,606,556    16.38        -4,237,288          82,369,268       15.58
通股/非流通股
  高管锁定股             72,458,068    13.71                   0        72,458,068       13.71
 首发后限售股             4,237,288     0.80        -4,237,288                     0        0.00
股权激励限售股            9,911,200     1.87                   0          9,911,200         1.87
二、无限售条件
                        442,067,114    83.62        4,237,288          446,304,402       84.42
流通股
三、总股本              528,673,670   100.00                   0       528,673,670      100.00

五、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的要求；公司股东严格履行了非公开发行时做出的股份锁定承诺；公司
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对通达股份本次解除
限售股份并上市流通事项无异议。

       （以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司非公
开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：
                       胡瑶                          张君




                                                 海通证券股份有限公司

                                                            年   月   日