证券代码：002560             证券简称：通达股份       公告编号：2022-041



                    河南通达电缆股份有限公司

                第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2022 年 3 月 31 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4
月 1 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
到董事 7 人（其中，参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名）。会
议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》
等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果通过了《关
于<河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的
议案》。
    董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女
士回避了本议案的表决。
    为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《河
南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容
进行了修订。《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》
及其摘要详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    2、经审议，会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果通过了《关
于修订<河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女
士回避了本议案的表决。
    为了规范本期员工持股计划的实施，公司根据有关规定对原《河南通达电缆
股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的部分内容进行了修订。《河南
通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    3、经审议，会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果通过了《关
于公司 2021 年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》。
    董事史家宝先生为本期员工持股计划的参与人，其本人及关联董事马红菊女
士回避了本议案的表决。
    鉴于公司对《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要及《河南通达电缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内
容进行了修订。董事会决定将《关于<河南通达电缆股份有限公司第一期员工持
股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修订<河南通达电缆股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》提交公司股东大会审议，并取消原
提交公司 2021 年度股东大会审议的《关于<河南通达电缆股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<河南通达电缆股份有限公司第
一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    《关于 2021 年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                        河南通达电缆股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月二日