证券代码：002560             证券简称：通达股份       公告编号：2022-048



                     河南通达电缆股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2022 年 4 月 12 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 4
月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实到董事 7 人（其中，参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4 名）。
会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》
等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《2022
年第一季度报告》。
    《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于
修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法
规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合
公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
进行修订。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    3、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于
制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》、《河南通达电缆股份有限公司章程》等规
定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况制定了《防范
控股股东及其他关联方资金占用制度》。
    《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
    4、经审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于
修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》、公司《信息披露管理制
度》等规定，结合公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议。
    特此公告。



                                       河南通达电缆股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月二十二日