证券代码：002560           证券简称：通达股份         公告编号：2022-068


                    河南通达电缆股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2022年7月29日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月10
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事人，实到董事
7人（其中，参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名）。会议由董事
长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法
律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于<2022
年半年度报告及其摘要>的议案》。
    经审核，全体董事认为公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月12日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于<2022
年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核，全体董事认为公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况符合
中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作（2022年）》和《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》
等相关规定，不存在违规情形。《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，如实履行了
披露义务。
    《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月
12日《证券时报》 中国证券报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于修订
<期货套期保值制度>的议案》。
    修 订 后 的 《 期 货 套 期 保 值 制 度 》 详 见 2022 年 8 月 12 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
    特此公告。



                                               河南通达电缆股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月十二日