证券代码：002560             证券简称：通达股份       公告编号：2022-090



                   河南通达电缆股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2022 年 10 月 17 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年
10 月 26 日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实到董事 7 人（其中，参加现场会议董事 3 名，通过通讯方式参加董事 4
名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下决议：
    1、经审议，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果通过了《关
于<2022 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，全体董事认为公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022年第三季度报告》详见2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、经审议，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果通过了《关
于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    经审核，全体董事认为修订《投资者关系管理制度》有助于加强公司与投资
者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结
构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
    修订后的《投资者关系管理制度》详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、经审议，会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的结果通过了《关
于制定<新闻发言人制度>的议案》。
    经审核，全体董事认为制定《新闻发言人制度》建立健全新闻发言人工作体
系，规范公司信息发布工作，有助于公司积极、审慎地履行信息披露义务，有利
于主动、全面、准确地构建公司社会公众形象和资本市场形象。
    《 新 闻 发 言 人 制 度 》 详 见 2022 年 10 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                        河南通达电缆股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十月二十八日