海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司

             调整部分募集资金项目实施进度的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南

通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2020年非公开发行

股票（以下简称“本次发行”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保

荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司

调整部分募集资金项目实施进度事项进行了核查，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发

行 股 票 74,906,367 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 8.01 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元，实际募集资金净额

为人民币589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033号《验资报告》。

     公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与
保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四 方监管协
议》。

     2022 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同
意将“航空零部件制造基地建设项目”变更募集资金 10,000.00 万元至“航飞航
空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入
的募集资金总额调整为 17,000.00 万元。2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过该议案。



                                           1
     二、募集资金投资项目的基本情况


     根据公司《2020年非公开发行股票预案》及非公开发行股票实际情况，本次

募集资金使用计划如下：

                                                                         单位：万元
                                      调整后募集资 扣除发行费用
序       变更后          初始募集资金                                   已累计投入
                                      金承诺投资总 后收到的募集
号     实际投资项目      承诺投资总额                                    募集资金
                                          额         资净总额
     航空零部件制造基
1                            27,000.00        17,000.00     17,000.00        8,934.89
         地建设项目
     航飞航空飞机柔性
2    装配研发及生产基                 -       10,000.00     10,000.00         843.09
           地项目
     新都区航飞航空结
3                            15,000.00        15,000.00     14,725.91        6,372.92
     构件研发生产项目
4    偿还银行借款项目        18,000.00        18,000.00     17,245.28      17,245.28

        合 计                60,000.00        60,000.00     58,971.19      33,396.18
注 1：根据公司原募集资金投资计划，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入募集资金
27,000.00 万元。2022 年 9 月，公司变更募集资金 10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配
研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投入的募集资金总额调整为
17,000.00 万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
集资金投资项目及实施主体的公告》（公告编号：2022-078）。
注 2：已累计投入募集资金金额为截止到 2022 年 12 月 31 日数据。

     三、募集资金投资项目实施情况及延期原因


     结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟对“新都区航飞航空结

构件研发生产项目”达到预计可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

     新都区航飞航空结构件研发生产项目拟使用募集资金投资总额15,000.00万

元，扣除发行费用后收到的募集资金净额14,725.91万元。截至2022年12月31日，

公司已使用募集资金6,372.92万元。

     新都区航飞航空结构件研发生产项目在推进过程中，募集资金于 2020 年 10
月到账,该项目建设用租赁厂房于 2021 年下半年交付,鉴于项目拟建设周期为 24
个月及以上实际情况，公司拟将该项目的预计完成时间由 2022 年 12 月 31 日调
整为 2023 年 12 月 31 日。

     四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响


                                          2
   本次调整部分募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，

募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整部分募集

资金项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而

作出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变

相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    五、相关审核程序及意见

    1、董事会意见


   2023年1月12日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于调整部分募集资金项目实施进度的议案》，同意调整部分募集资金项目实施进

度，将新都区航飞航空结构件研发生产项目的预计完成时间由2022年12月31日调

整为2023年12月31日。

    2、监事会意见


   2023年1月12日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于调整部分募集资金项目实施进度的议案》。监事会认为，本次调整部分募集资

金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益

的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本

次调整部分募集资金项目实施进度。

    3、独立董事意见


   独立董事认为，本次调整部分募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募

投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募

集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募

集资金投资项目投资进度调整，有利于募集资金投资项目的顺利实施。上述事项

已经公司董事会、监事会审议批准，程序合法、合规。因此，独立董事同意公司


                                   3
本次调整部分募集资金项目实施进度。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：通达股份调整部分募集资金项目实施进度的事项已

经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立

董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。通达股份本次调整部分募

集资金项目的实施进度，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，不涉及实施主

体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形，本次部分募集资金项目实施进度调整事项符合《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深

圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。海通证券对通达股份

调整部分募集资金项目实施进度事项无异议。

    （以下无正文）




                                     4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司调整

部分募集资金项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                        胡 瑶                        张 君




                                                 海通证券股份有限公司

                                                             2023年1月12日




                                  5