证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2023-044 河南通达电缆股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 (1)会议召集人:公司董事会; (2)会议时间: 现场会议召开时间为:2023 年 4 月 26 日(星期三)下午 14:30; 网络投票时间为:2023 年 4 月 26 日; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 的具体时间为:2023 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00; (3)会议召开地点:董事会办公室; (4)股权登记日:2022 年 4 月 21 日(星期五); (5)会议主持人:董事长马红菊女士; (6)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式; (7)本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 100,981,735 股,占公司有效 表决权股份总数的 19.1737%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代 表 股 份 100,688,835 股,占公司有效表决权股份总数的 19.1181%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 292,900 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0556%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表 11 人,代表股份 3,902,644 股,占公司有效表决权股份总数的 0.7410%。 本次股东大会现场会议无法到会的股东、部分董事、监事及高级管理人员通 过视频方式参会,北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了 本次股东大会,出具了法律意见书。此次通过视频方式参会或列席会议的前述人 员视为参加现场会议。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,各 项议案表决情况如下: 议案一、《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 100,775,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%;反对 206,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2043%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,696,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7138%;反对 206,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2862%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 王超先生作为公司独立董事代表,就 2022 年度工作情况向股东大会作了述 职报告。 议案二、《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案三、《2022 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案四、《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 100,775,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%;反对 206,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2043%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,696,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7138%;反对 206,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2862%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案五、《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案六、《2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2043%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2862%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0128%。 议案七、《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案八、《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案九、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 议案十一、《2022 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 议案十二、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意 100,775,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%;反对 206,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2043%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,696,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7138%;反对 206,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2862%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十三、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十四、《关于<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十五、《关于<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十六、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持 股计划相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十七、《关于开展期货套期保值业务的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十八、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案十九、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案二十、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案二十一、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 100,980,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,901,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9667%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0333%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案二十二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 100,774,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7952%;反对 206,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2048%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,695,844 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7010%;反对 206,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2990%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案二十三、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 100,775,435 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%;反对 206,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2043%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,696,344 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.7138%;反对 206,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2862%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并 出具了 《法律意见书》。 本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的 资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《河南通达电缆股份有限公司 2022 年度股东大会决议》; 2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2022 年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日