证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技              公告编号：2018-100


                           兄弟科技股份有限公司

                      第四届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018 年
12 月 8 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决的形
式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下：
       1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期可解锁
的公告》


       2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期、预留授予部分第二个解锁期可解锁
的公告》

                                                               兄弟科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2018年12月13日