证券代码：002562                  证券简称：兄弟科技             公告编号：2019-028


                           兄弟科技股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第四届监事会第十四次会
议于2019年4月25日在公司视频会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次监事会
会议通知已于2019年4月15日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表
决监事3名，公司部分高管列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席夏德兵
先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会
工作报告》。


    二、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年年度报告及摘要》。


    三、审议通过了《2019年第一季度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年第一季度报告及摘要》。


    四、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    报告期内，实现营业收入141,501.67万元，比上年同期下降9.56%；实现利润总额6,506.36
万元，比上年同期下降86.23%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润) 2,181.73万元，
比上年同期下降94.59%。截止2018年12月31日，公司总资产358,198.67万元，归属于上市公
司股东的所有者权益225,887.10万元。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控
制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。


    六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于2018年度利润分配预案的公告》。


    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标
准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关审计工作，较好地完
成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事
务所为2019年度各期财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签
署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


    八、审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    九、审议通过了《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的
议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的公告》。


    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相
关法律、法规的规定。公司监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                                             兄弟科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                2019 年 4 月 29 日